A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu na segunda-feira, dia 6, o inquérito que deu origem à Operação Patriarca, deflagrada em maio deste ano pela Delegacia de Investigações Criminais (DIC) de Campos Novos, com o apoio do Laboratório de Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) e da Delegacia Geral.

A investigação, iniciada em 2019, teve como foco o desmantelamento de uma organização criminosa de base familiar, responsável por crimes de lavagem de capitais, agiotagem e exploração de jogos de azar, especialmente o “jogo do bicho”. Conforme o relatório final, o grupo movimentou mais de R$ 24 milhões entre os anos de 2015 e 2023, utilizando contas bancárias pessoais e empresas de fachada para ocultar a origem ilícita dos valores.

Ao longo dos seis anos de apuração, a Polícia Civil cumpriu diversas medidas cautelares, incluindo quebras de sigilos bancário, fiscal e telemático, interceptações telefônicas e diligências de campo, o que permitiu identificar o funcionamento da estrutura criminosa. O grupo, segundo o inquérito, era liderado por um casal residente em Campos Novos, com o envolvimento direto de seus filhos.

Durante a deflagração da Operação Patriarca, em maio, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos ligados aos investigados nos municípios de Campos Novos (SC) e Goiânia (GO). A ação resultou na apreensão de veículos de luxo, dinheiro em espécie, máquinas de cartão, cheques, notas promissórias e materiais relacionados ao jogo do bicho.

As investigações indicaram que o grupo mantinha há mais de uma década uma estrutura voltada à exploração de jogos ilícitos e à lavagem de dinheiro por meio do reinvestimento em imóveis e automóveis de alto valor, caracterizando as três etapas do processo: colocação, dissimulação e integração.

Com base nas provas reunidas, os investigados foram indiciados pelos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, usura e contravenção penal de exploração de jogos de azar. O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário para os trâmites legais.
Fonte: Ed

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